中国三峡集团召开第二届董事会第十二次会议
发布日期：2015-11-06 来源：www.chinapower.com.cn 浏览次数：222
11月2日，中国三峡集团在北京召开第二届董事会第十二次会议。集团公司董事长卢纯主持会议，董事、总经理王琳，董事王志森、李新华、吴晓根、姚元军出席会议，董事师金泉委托董事吴晓根代为出席并代为行使表决权。集团公司副总经理林初学、毕亚雄、沙先华、张诚，总会计师杨亚，党组纪检组长龙飞，集团公司有关部门、单位负责人列席会议。
会议审议通过了投资建设浙江长龙山抽水蓄能电站、为蒲城化工项目融资提供担保、聘请2015年度财务决算审计会计师事务所及审计工作方案等4项议案，并听取了集团公司董事会会议决议执行情况等报告。
关于投资建设浙江长龙山抽水蓄能电站，会议认为抽水蓄能是集团公司战略性业务，投资建设长龙山抽水蓄能电站符合集团公司发展战略。会议要求，集团公司要及时制定股权多元化方案，研究确定电站的运行管理体制。
关于聘请2015年度财务决算审计会计师及审计工作，会议要求，年度财务决算审计工作范围要与公司战略发展重点相吻合；审计机构要合理调配审计力量，重点关注新业务和高风险的业务，关注集团发展速度与质量的匹配性、持续性问题，关注经营业绩下降、甚至亏损问题；财务决算重大事项的会计处理要规范、依据充分，要确保财务快报数据与决算数据不存在重大差异；财务部门、内部审计部门、外部审计机构要加强沟通协调，共享工作成果。会议研究了下属子企业资产重组工作，并提出了相关要求。
会前，三峡集团公司召开了第二届董事会审计与风险管理委员会第六次会议，研究了关于聘请2015年度财务决算审计会计师事务所、2015年度审计工作计划、2015年财务决算工作安排等议题，并向董事会提出了专项审阅意见。